Банк Литвы: у нас нет подозрений, что в литовском Swedbank отмывались деньги



После того, как шведские и эстонские расследователи оштрафовали банк Swedbank на 4 млрд шведских крон (358,7 млн евро) за недостаточный контроль отмывания денег, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) заявил, что у него нет подозрений, что литовский Swedbank может быть причастен к крупномасштабным операциям по отмыванию денег.

"У БЛ нет подозрений, что литовский Swedbank мог быть причастен к крупномасштабным операциям по отмыванию денег", – сказала для пресс-релиза директор Надзорной службы БЛ Екатерина Говина.

По её словам, подразделение Swedbank в Литве проводило особенно консервативную политику в отношении клиентов с более высокими рисками и нерезидентов, поэтому Литва отличается исключительно низким числом рискованных операций.

По словам Е. Говиной, модель деятельности Swedbank была под постоянным наблюдением.

Финансовые инспекции Эстонии и Швеции в четверг вечером сообщили, что контроль отмывания денег в Swedbank, связанный с деятельностью банка в странах Балтии, имел серьёзные недостатки.

В выводах расследования, обнародованных на сайте Финансовой инспекции Эстонии, говорится, что в этой связи Swedbank выносится предупреждение и банк должен заплатить штраф в размере 4 млрд шведских крон (358,7 млн евро).
География: Литва
статья прочитана 418 раз
добавлена 20 марта, 09:40

Комментарии

воха
20 марта, 11:12
И что? Это обыкновенная практика.
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru