Новости по тегу «отмывание»

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что не располагает фактами, которые бы могли подтвердить информацию шведских СМИ о связях шведской финансовой группы Swedbank, включая принадлежащий ей банк в Литве, с сирийской программой химического оружия...
17 июля, 15:34
Когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из латвийских банков ушли около 10 млрд евро «нерезидентских» денег. Об этом в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Rus.lsm.lv...
16 июля, 14:00
novayagazeta.ee
В связи с тем, что скандал с отмыванием денег затронул как минимум несколько действующих в Балтийских странах банков, находящийся в Литве глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги упомянул об идее создания специального ведомства по борьбе с этой порочной практикой. "Чрезвычайно важно координировать борьбу с отмыванием денег на международном уровне в разных странах...
7 июня, 13:30
Литва применяет новую практику в борьбе с отмыванием денег – досудебные расследования начинаются, как только возникают подозрения в происхождении денег. Заместитель директора литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Миндаугас Пятраускас сказал, что в прошлом году, невзирая на прекращение таких расследований, государство получило 4 млн евро дополнительных доходов...
22 мая, 18:30
Литва не располагает информацией о том, что одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы Swedbank могла бы рассмотреть возможность ухода из Балтийских стран, утверждает литовский министр финансов Вилюс Шапока...
9 апреля, 14:30
bns.lt
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, пишет PRESS.LV со ссылкой на rus.lsm...
8 апреля, 18:00
press.lv
Сотрясаемая скандалом с отмыванием денег вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank ищет, кому продать в Эстонии свой портфель ипотечных кредитов. Хотя бы частично уменьшить свой портфель ипотечных кредитов в Эстонии хотел бы и банк Luminor, пишет деловой портал vz.lt со ссылкой на эстонский деловой новостной портал Aripaev...
5 апреля, 18:30
bns.lt
"Swedbank" делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег, заверил агентство ЛETA председатель правления "Swedbank" в Латвии Рейнис Рубенис, сообщает PRESS.LV. В 2018 году "Swedbank" в Латвии выполнил 372 млн перечислений денег и в 760 случаях информация о подозрительных операциях была передана ответственным учреждениям...
5 апреля, 13:00
press.lv
Глава правления Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас говорит, что сейчас есть все правовые инструменты для предотвращения отмывания денег в банках, а больше всего брешей имеет место при обмене различными государствами информацией о подозрительных операциях. "В смысле правового регулирования на самом деле все инструменты имеются (.....
4 апреля, 08:30
bns.lt
Правоохранительные органы Швеции сообщили в среду, что в штаб-квартире банка "Swedbank" в Стокгольме у некоторых сотрудников, которые, возможно, были замешаны в схеме отмывания денег, были проведены обыски, а в четверг "из-за сильного давления", оказываемого на банк, была уволена глава группы...
29 марта, 11:30
bns.lt
Изначально расследование было открыто из-за подозрений в том, что руководство банка могло раскрыть финансовую информацию. Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) провело обыски в офисе Swedbank и объявило, что расширило расследование в отношении финансовой организации, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости...
28 марта, 18:00
lt.sputniknews.ru
Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt...
27 марта, 09:40
bns.lt
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ)...
22 марта, 15:10
Разрастающийся скандал с отмыванием денег, в который попадают все большее количество европейских банков, может повлиять и на продажу контрольного пакета акций одного из крупнейших в Балтийских странах банка Luminor управляющей фондами частного капитала компании Blackstone Group...
22 марта, 14:37
bns.lt
Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран. "Я бы точно не решился говорить об уходе. (...) По крайней мере, мы никаких противопоказаний не видим (.....
20 марта, 08:30
bns.lt
И хотя высшее руководство крупного шведского банка Swedbank прежде неоднократно заверяло, что в числе их клиентов не было фирм, подозревающихся в отмывании денег, и они никак не связаны с подобными схемами, новая утечка данных показала, что через счета Swedbank прошло как минимум 5,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения, пишет Postimees...
18 марта, 13:00
rus.postimees.ee
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и почему из-за нее страдают кредитные организации ЕС — рассказывает в материале РИА Новости Наталья Дембинская...
11 марта, 17:00
lt.sputniknews.ru
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital, пишет DW. Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через крупнейший шведский...
8 марта, 19:00
dw.com
Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. По словам главы БЛ Витаса Василяускаса, наивно надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки...
8 марта, 18:30
bns.lt
После сбоя в работе банка Swedbank 7 марта, когда клиенты не могли воспользоваться интернет-банком, банкоматами и "кредитками", жители Латвии стали активно обсуждать в соцсетях намерения властей ограничить сделки с наличными и перевести все платежи только на интернет-систему, пишет PRESS.LV со ссылкой на mixnews.lv "И это даже еще не война, не какой-то реальный кризис...
8 марта, 16:20
press.lv
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru