Новости по тегу «отмывание»

Литва не располагает информацией о том, что одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы Swedbank могла бы рассмотреть возможность ухода из Балтийских стран, утверждает литовский министр финансов Вилюс Шапока...
9 апреля, 14:30
bns.lt
120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, пишет PRESS.LV со ссылкой на rus.lsm...
8 апреля, 18:00
press.lv
Сотрясаемая скандалом с отмыванием денег вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank ищет, кому продать в Эстонии свой портфель ипотечных кредитов. Хотя бы частично уменьшить свой портфель ипотечных кредитов в Эстонии хотел бы и банк Luminor, пишет деловой портал vz.lt со ссылкой на эстонский деловой новостной портал Aripaev...
5 апреля, 18:30
bns.lt
"Swedbank" делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег, заверил агентство ЛETA председатель правления "Swedbank" в Латвии Рейнис Рубенис, сообщает PRESS.LV. В 2018 году "Swedbank" в Латвии выполнил 372 млн перечислений денег и в 760 случаях информация о подозрительных операциях была передана ответственным учреждениям...
5 апреля, 13:00
press.lv
Глава правления Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас говорит, что сейчас есть все правовые инструменты для предотвращения отмывания денег в банках, а больше всего брешей имеет место при обмене различными государствами информацией о подозрительных операциях. "В смысле правового регулирования на самом деле все инструменты имеются (.....
4 апреля, 08:30
bns.lt
Правоохранительные органы Швеции сообщили в среду, что в штаб-квартире банка "Swedbank" в Стокгольме у некоторых сотрудников, которые, возможно, были замешаны в схеме отмывания денег, были проведены обыски, а в четверг "из-за сильного давления", оказываемого на банк, была уволена глава группы...
29 марта, 11:30
bns.lt
Изначально расследование было открыто из-за подозрений в том, что руководство банка могло раскрыть финансовую информацию. Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) провело обыски в офисе Swedbank и объявило, что расширило расследование в отношении финансовой организации, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на РИА Новости...
28 марта, 18:00
lt.sputniknews.ru
Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt...
27 марта, 09:40
bns.lt
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Литвы (Центробанк, БЛ)...
22 марта, 15:10
Разрастающийся скандал с отмыванием денег, в который попадают все большее количество европейских банков, может повлиять и на продажу контрольного пакета акций одного из крупнейших в Балтийских странах банка Luminor управляющей фондами частного капитала компании Blackstone Group...
22 марта, 14:37
bns.lt
Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран. "Я бы точно не решился говорить об уходе. (...) По крайней мере, мы никаких противопоказаний не видим (.....
20 марта, 08:30
bns.lt
И хотя высшее руководство крупного шведского банка Swedbank прежде неоднократно заверяло, что в числе их клиентов не было фирм, подозревающихся в отмывании денег, и они никак не связаны с подобными схемами, новая утечка данных показала, что через счета Swedbank прошло как минимум 5,8 миллиарда долларов сомнительного происхождения, пишет Postimees...
18 марта, 13:00
rus.postimees.ee
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и почему из-за нее страдают кредитные организации ЕС — рассказывает в материале РИА Новости Наталья Дембинская...
11 марта, 17:00
lt.sputniknews.ru
Часть средств, выведенных из госбюджета РФ в рамках коррупционных схем, разоблаченных Магнитским, могли осесть в Швеции, утверждает основатель Hermitage Capital, пишет DW. Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер подал заявление в полицию Швеции в связи с возможным отмыванием средств из России и других бывших республик СССР через крупнейший шведский...
8 марта, 19:00
dw.com
Литовский Центробанк (Банк Литвы, БЛ) будет активно сотрудничать с ведомствами надзора зарубежных государств в расследовании возможных случаев отмывания денег, в которых участвовали и действующие в Балтийских странах банки. По словам главы БЛ Витаса Василяускаса, наивно надеяться, что в эти операции не были вовлечены и литовские банки...
8 марта, 18:30
bns.lt
После сбоя в работе банка Swedbank 7 марта, когда клиенты не могли воспользоваться интернет-банком, банкоматами и "кредитками", жители Латвии стали активно обсуждать в соцсетях намерения властей ограничить сделки с наличными и перевести все платежи только на интернет-систему, пишет PRESS.LV со ссылкой на mixnews.lv "И это даже еще не война, не какой-то реальный кризис...
8 марта, 16:20
press.lv
Посольство США в Стокгольме обратилось к финансовому надзору Швеции с просьбой о встрече в связи с делом Swedbank, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Reuters. Представители США хотят обсудить причастность банка к отмыванию денег в странах Балтии. СМИ отмечает, что США могут рассматривать возможность начала собственного расследования в отношении шведского банка...
4 марта, 10:00
novayagazeta.ee
Из-за рассылаемых жителям Литвы ложных СМС-сообщений о том, что один из крупнейших в стране коммерческих банков Swedbank со 2 марта прекращает деятельность, поэтому его клиенты должны перевести свои средства на указанный им счет в другом банке, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) обратился в Генеральную прокуратуру. Это подтвердил BNS представитель БЛ Гедрюс Шнюкас...
27 февраля, 16:03
bns.lt
Часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными бывшему президенту Виктору Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank, сообщил в среду портал новостей 15min.lt. Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В...
27 февраля, 09:23
bns.lt
В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России, пишет DW. "Мы перекрыли им кран, и это главное", - говорит сотрудница прокуратуры в Мюнхене, объясняя смысл недавнего рейда полицейских Федерального ведомства по уголовным делам...
25 февраля, 12:00
dw.com
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru