Глава Банка Литвы: государствам следует эффективнее обмениваться информацией об отмывании денег



Глава правления Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витас Василяускас говорит, что сейчас есть все правовые инструменты для предотвращения отмывания денег в банках, а больше всего брешей имеет место при обмене различными государствами информацией о подозрительных операциях.

"В смысле правового регулирования на самом деле все инструменты имеются (...) Где нам нужно совершенствоваться, так это в контексте обмена информацией, но я здесь говорю уже о межгосударственной информации", - сказал журналистам В. Василяускас в среду после заседания парламентского Комитета по бюджету и финансам, на котором обсуждались случаи отмывания денег в банках и укрепление превентивных мер.

"Если говорить о банковских системах, то их уровень достаточен, а что касается случаев отмывания денег - мы говорим о довольно старых", - добавил он.
По словам В. Василяускаса, связанные с контролем отмывания денег законы за последние шесть лет сильно изменились и ужесточились, а новая европейская Директива об отмывании денег будет перенесена в право Литвы в 2020 году.

Последний скандал с отмыванием денег начался в связи с эстонским подразделением Danske Bank, через которое, согласно подозрениям, за несколько лет было переведено около 200 млрд евро.

В феврале подозрения в причастности к отмыванию денег возникли также в отношении шведского банка Swedbank и финского банка Nordea, а Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP совместно с партнерами из 18-и стран, включая литовский портал 15min.lt., написал о схеме отмывания денег, в центре которой находился уже обанкротившийся литовский Ukio bankas.
Ключевые слова: деньги, отмывание, банки
География: Литва
статья прочитана 463 раза
добавлена 4 апреля, 08:30

Комментарии

Макар
4 апреля, 08:40
Каким государствам? Государств давно нет. Их уже давно заменили корпорации и банки.
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru