СМИ: Swedbank подозревают в отмывании денег (дополнено)

Шведский банк Swedbank подозревают в крупном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десяти лет и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank, передает НГ-Балтия со ссылкой на шведскую общественную телевещательную организацию SVT.

В передаче «Uppdrag Granskning» заявили, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

По данным портала Delfi, в расследовании также участвовал латвийский центр Re:Baltica, по информации которого, среди клиентов латвийского подразделения Swedbank были фирмы, чьи деньги или их истинные владельцы должны были вызвать вопросы у специалистов банка.

Эстонский портал Postimees пишет, что с сомнительным движением денег связано более десяти клиентов Swedbank в Эстонии. «Движение средств на их счетах достигает миллионов, а иногда и десятков миллионов долларов», — говорится в сообщении.

«Мы не приемлем отмывание денег и считаем его серьезным преступлением. В современном банковском деле это один из самых сложных вызовов, которым мы занимаемся», — прокомментировала Postimees ситуацию пресс-секретарь Swedbank Кристийна Херодес.

Согласно расследованию SVT, через Swedbank также была отмыта часть средств, связанных с так называемым делом Сергея Магнитского.

После скандала, вспыхнувшего в Danske Bank, исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен заявила, что Swedbank со скандалом не связан.

Накануне Danske Bank объявил об уходе из стран Балтии и России после расследования об отмывании денег через эстонский филиал.

Напомним, в сентябре в главном офисе Danske Bank в Копенгагене прошла пресс-конференция, где были обнародованы результаты внутреннего расследования. По данным руководства, через отделение Danske Bank в Эстонии прошло около 200 млрд евро — в основном, из России и бывших республик СССР. Гендиректор банка Томас Борген объявил, что подал в отставку и уйдет, как только ему будет найдена замена.

Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег. По информации Центробанка, у клиентов Swedbank нет оснований переживать, это не повлияет и на банковскую систему страны.

Об этом Банк Литвы заявил после того, как во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

"У Банка Литвы нет информации о том, что Swedbank мог участвовать в сделках отмывания денег. Это подтвердили и коллеги из органов надзора Эстонии и Швеции (...) Мы внимательно следим за положением и будем оценивать его в сотрудничестве как с ведомствами, так и с правоохранительными органами других стран. При необходимости будут приняты меры", – отметил в пресс-релизе директор Слжубы надзора Центробанка Витаутас Валвонис.

Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank – оценивалось и то, как банк соблюдает правовые акты, регламентирующие превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

"Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал – исправил недостатки к указанному сроку", – утверждает Банк Литвы.