В Литве девять лиц подозревают в получении обманным путем 4 млн евро из фондов ЕС

Девять человек подозреваются в том, что они смогли получить более 4 млн евро путем мошенничества из структурных фондов Европейского Союза (ЕС) и средств бюджета Литвы, сообщила в пятницу Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП).

В ходе досудебного расследования, которое курирует Бюро делегированных Европой прокуроров в Литве и проводят сотрудники СРФП, по всей Литве было проведено более 40 обысков.

Предполагается, что физические лица воспользовались услугами восьми компаний, некоторые из которых не осуществляют никакой деятельности, и подали в Агентство инноваций четыре заявки на финансирование от имени двух юридических лиц.

После утверждения проектов физические лица могли действовать по идентичной схеме – чтобы вносить собственные средства в закупку, они использовали связанные компании, имитировали взаимные сделки и осуществляли расчеты по кругу, скрывая таким образом реальную стоимость приобретения оборудования для реализации проектов, искусственно завышая цены на оборудование и создавая впечатление, что исполнители проектов обладают достаточной долей собственных средств для реализации проектов.

Действуя таким образом, лица возможно обманным путем получили более 3 млн евро, что возможно больше стоимости оборудования, указанного в проектах.

В ходе досудебного расследования удалось выявить и четвертый проект. Используя ту же схему, эти люди могли получить еще почти 1 млн евро.

В ходе обысков было изъяты документы и носители информации, важные для следствия, более 20 тыс. евро наличными.

Девяти физическим лицам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, двое из них арестованы, двое находятся под усиленным надзором, решается вопрос об ответственности двух юридических лиц.

В настоящее время временное ограничение прав собственности применяется к недвижимому имуществу подозреваемых и к денежным средствам физических лиц на счетах в банках. Стоимость попавшего под ограничение имущества полностью покрывает обеспечение потенциального гражданского иска.

Досудебное расследование продолжается.

Уголовный кодекс предусматривает самое суровое наказание за приобретение путем мошенничества имущества особо высокой стоимости - лишение свободы на срок до восьми лет.