Новости по тегу «отмывание денег»
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году)...
14 ноября 2023 г. в 13:30
Банк Литвы: десятая часть fintech-компаний страны создает риск отмывания денег
Приблизительно десятая часть зарегистрированных в Литве предприятий финансовых технологий (fintech) не имеет ни одного клиента в странах Евросоюза (ЕС), поэтому сталкивается с повышенным риском отмывания денег, заявил Банк Литвы (БЛ - Центробанк)...
21 октября 2021 г. в 17:30
Банк Литвы аннулировал лицензию Finolita Unio
Банк Литвы (БЛ, центробанк) аннулировал лицензию учреждения электронных денег литовской компании финансовых технологий (финтех) Finolita Unio, которая подозревается в причастности к скандалу с отмыванием денег через германскую Wirecard.
Как сообщает БЛ, в ходе расследования установлено, что компания не соблюдала требования по предупреждению отмывания денег и финансирования террористов...
9 июня 2021 г. в 08:30
Центробанк Литвы: мы осуществляли усиленный надзор за Finolita Unio
Банк Литвы (БЛ, центробанк), навлекший критику за недостаточный надзор за вовлеченным в скандал с отмыванием денег Wirecard литовским предприятием Finolita Unio, утверждает, что после объяснений относительно связей компании с Wirecard осуществлял усиленный контроль Finolita Unio...
19 мая 2021 г. в 10:20
Finolita утверждает, что отмежевалась от контролирующей сингапурской компании
Литовская компания Finolita, подозреваемая в Германии в скандале с отмыванием денег Wirecard, утверждает, что "отмежевалась" от деятельности акционеров из Сингапура.
Руководитель Finolita Данас Олешкявичюс в распространенном в понедельник сообщении отметил, что такой шаг был сделан после того, как 3 июля 2020 года акционеру компании Senjo Group были предъявлены подозрения в возможных связях с...
18 мая 2021 г. в 09:30
В Литве - новый центр по предупреждению отмывания денег 
Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра.
По словам Эймантаса Витувиса, профилактику намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов...
2
17 мая 2021 г. в 14:20
ТВ: Скоро в эфире
07:45
3 мая 2024 г.
Путь рыбака.
08:00
Американские истории.
08:10
«Миа и белый лев».
08:20
Драндулеты на продажу.