В ходе пандемии в Литве могли вырасти махинации с финансовыми технологиями

Во время пандемии могли вырасти масштабы мошенничества при использовании компаний финансовых технологий, утверждает литовское отделение международной организации Transparency international.

Исследование, проведенное литовским отделением, показало, что для преграждения быстрого и незаконного обогащения компаний финансовых технологий у органов надзора не хватает человеческих, технологических и финансовых ресурсов.

"Отмывание денег и крупная коррупция идут в ногу. Зная об амбициях Литвы в сфере финансовых технологий, подтянуться должны ведомства, отвечающие за предотвращение отмывания денег, и компании финансовых технологий. Я бы очень хотел, чтобы профилактика отмывания денег стала четким приоритетом представителей наших властей", – заявил глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев.

По словам экспертов, участвовавших в исследовании, основные преимущества компаний финансовых технологий, такие, как скорость и инновации, обуславливают и крупнейшие риски отмывания денег, связанные с их деятельностью. Больше всего рисков у компаний, работающих с криптовалютами, в них переводы средств тем больше связаны с риском, чем выше стоимость этих валют.

Отделение организации отмечает, что о компаниях финансовых технологий, действующих в Литве, публично доступно не очень много информации. Например, менее одной десятой из них публикуют финансовые отчеты, а у части компаний даже нет собственных сайтов.

В сообщении также отмечается недостаточность оценок и данных, которые бы помогали надлежащим образом выявлять масштаб и риски отмывания денег. Недостаточным является и сотрудничество между государственным и частным секторами, а также со стороны самих компаний финансовых технологий.

Литовское отделение Transparency international рекомендует обеспечить целенаправленный и постоянный обмен данными между ведомствами, отвечающими за превенцию в секторе финансовых технологий и участниками рынка, с тем, чтобы лучше понимать масштабы отмывания денег, связанные с этим риски и лучше их контролировать.