Борьба с «отмывами»: из латвийских банков ушли 10 млрд евро

Когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из латвийских банков ушли около 10 млрд евро «нерезидентских» денег. Об этом в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Rus.lsm.lv.

По ее словам, эти деньги ушли под соответствующим «контроле», поэтому нельзя сказать, что они все были «плохими» или «грязными». В настоящее время в латвийских банках лежат около 3,5 млрд евро, принадлежащих иностранцам.

Черная-Межмале также подчеркнула, что FKTK продолжит начатую работу по реализации рекомендаций экспертов Moneyval в сфере борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Латвия продлила срок, до которого необходимо осуществить соответствующие рекомендации, до 31 августа.

Она рассказала, что до конца лета необходимо решить ряд вопросов, связанных с разработкой нормативных актов, а в отношении FKTK — с проверками в банках.

novayagazeta.ee
Ключевые слова:
деньги, отмывание, банки
0
16 июля 2019 г. в 14:00
Прочитано 557 раз
4