Группа литовских и латвийских граждан занималась контрабандой горючего, которое продавали на небольших АЗС по всей Литве. Это самое масштабное дело, раскрытое каунасскими прокурорами. Об этом сообщает НГ-Балтия со ссылкой на публикацию на официальном сайте Генпрокуратуры Литовской Республики.
По делу проходят семеро литовцев и трое граждан Латвии, их обвинили в организации незаконного оборота топлива.
«В течение двух лет преступная группировка получила выгоду от незаконной продажи топлива и не выплатила 10,7 млн. в государственный бюджет. Оборот нелегального топлива мог составить около 57 миллионов литров», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, схема была хорошо обдуманной и сложной, чтобы отследить ее потребовался не один год. Всего в деле 128 томов.
Первые преступления начали фиксировать в 2015 году, а в апреле 2019 года был составлен обвинительный акт. Литовская правоохрана сотрудничала с полицией Кипра, Израиля, Латвии, а также с экспертами из других стран.
По дынным прокуратуры, горючее закупали в Латвии, а сделки оформляли через фиктивные компании.
«Они продавали горючее другим компаниям, а потом все оформляли в Румынию, хотя, на самом деле, туда никакое горючее не вывозили. Горючее из Латвии мимо акцизных складов везли прямо на АЗС», — приводит портал Delfi слова начальника Службы расследований финансовых преступлений Роландаса Урбонаса.
У подозреваемых арестовали имущество и наличные на сумму 291 000 евро.
В ходе расследования также выяснилось, что группировку возглавлял гражданин Латвии 1966 г.р.
Уголовный кодекс Литвы предусматривает различные наказания за эти преступления, включая лишение свободы на срок до восьми лет. Дело передано в Каунасский областной суд.