Россиянин, подозреваемый в незаконной деятельности, создал компанию в Литве



Руководитель и акционер учрежденной в Вильнюсе платежной компании KP Pay Артём Палеев подозревается в растрате имущества российской страховой компании Central Insurance Company (CIC).

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) подтвердил BNS, что KP Pay не обращалась за лицензией платежного учреждения. По данным Реестрового центра, KP Pay учреждена 8 апреля, ее уставной капитал – 400 тыс. евро.

В прошлом году сообщалось, что Центробанк России подозревает основных акционеров и руководство компании Артёма и Наталью Палеевых в растрате активов (англ. asset stripping) – якобы с целью обогащения, они сознательно распродали имущество компании, испытывающей финансовые трудности.

В мае 2018 года Российский Центробанк лишил CIC лицензии, поскольку компания нарушила требования финансовой стабильности и ликвидности. В 2017 году CIC победила на конкурсе страхования сотрудников российского министерства внутренних дел,однако без конкурса передала договора VTB Insurance.
По данным российских СМИ, А. Палеев владеет 32,9% акций CIC чрез собственную компанию Desh.Eks, такой же долей акций через компанию SKP владеет Н. Палеева.

А. Палеев также учредил адвокатскую контору "Корпус права", действующую в России, на Кипре, Мальте, в Латвии и Гонконге.

В правление KP Pay, кроме А. Палеева, входит исполнительный директор по налогам и правовой практике "Корпуса права" Ирина Кочергинская и руководитель по корпоративным услугам конторы Александра Каперска.
Ключевые слова: лицензия, россиянин, ЦБ
География: Литва
статья прочитана 323 раза
добавлена 11 апреля, 17:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru