Мошенники пропустили через шесть латвийских банков миллионы Гугла и Фейсбука



120 млн долларов США — такова сумма, которую мошенническим путем выманила компания с основным капиталом в 1 евро у ИТ-гигантов Facebook и Google. Эти средства прошли в том числе и через шесть действующих в Латвии банков, включая крупный банк SEB, пишет PRESS.LV со ссылкой на rus.lsm.lv

Гражданин Литвы 50-летний Эвалдас Римашаускас признал себя виновным в том, что помог организовать схему обмана Facebook и Google на более чем 100 миллионов евро.

Сама схема, действовавшая с октября 2013 года до октября 2015 года, была вполне примитивной. Как уже сообщалось, Римашаускас зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (SIA) под названием Quanta Computer Inc. — с юридическим адресом на квартире в Даугавпилсе и основным капиталом в один евро.
По данным ФБР, злоумышленники отправляли служащим обеих американских компаний электронные письма, в которых представлялись сотрудником или агентом настоящей Quanta Computer Inc. — крупнейшего в мире производителя компьютерных комплектующих, базирующегося на Тайване.

Платежи за реальные поставки «настоящей» Quanta поступали на счета латвийской «одноевровой» Quanta и оттуда сразу же разбрасывались по другим контролируемым Римашаyскасом, но уже не связанным с латвийской фирмой, счетам — в Латвии, на Кипре, в Словакии, Литве, Венгрии и Гонгконге.

У предприятия был счет в банке SEB, откуда деньги отправлялись далее. De facto известно о перечислениях в Baltic International Bank и ABLV.

Мошенничество было обнаружено пару недель спустя, а поскольку деньги все еще находились на счетах, они были заморожены.

Это означает, что мошенничество не сразу заметили в банке SEB, через чьи счета прошли миллионы евро для недавно зарегистрированного на квартире в Даугавпилсе предприятия с основным капиталом в один евро. В SEB передаче сообщили, что банк обнаружил признаки мошенничества и сообщил о нем.

«Говоря о реакции банков, трудно сказать, должен ли был кто-то сделать что-то раньше. Я считаю, что Латвия сработала хорошо, поскольку все деньги, которые пришли, мы смогли вовремя идентифицировать, перехватить, арестовать и вернуть», — говорит начальник первого отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Инесе Гисе.

В 2015 году «фирма за евро» взялась за Facebook. Из зарегистрированного в Молдавии почтового ящика они запросили у сотрудников Facebook отчет о прошлых платежах, а затем сообщили, что сменят банк, после чего предоставили новые банковские реквизиты.

Facebook на это «клюнул» и перечислил почти 100 млн на счета зарегистрированной в Нидерландах фирмы Moonbigtwo в кипрском банке Eurobank.

С Кипра деньги шли в другие страны. Крупнейшая часть — в филиал Danske bank в Эстонии, 8,9 млн долларов. В Латвию деньги зашли в четыре банка — 2,5 млн долларов в ABLV Bank, 980 тыс. долларов — в Baltikums Bank (ныне известный под названием Blue Orange), 320 тыс долларов в Meridian Trade Bank и 338 тыс. долларов в Rietumu Banka.

Схема вскрылась, когда реальный поставщик из Тайваня известил Facebook, что уже три недели не получал ни одного платежа.
Ключевые слова: деньги, отмывание, банки
География: Латвия
статья прочитана 393 раза
добавлена 8 апреля, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru