Глава «Swedbank» Рейнис Рубенис: мы делаем все возможное, чтобы не допустить отмывания денег



"Swedbank" делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег, заверил агентство ЛETA председатель правления "Swedbank" в Латвии Рейнис Рубенис, сообщает PRESS.LV.

В 2018 году "Swedbank" в Латвии выполнил 372 млн перечислений денег и в 760 случаях информация о подозрительных операциях была передана ответственным учреждениям.

Вопрос об ответственности банков в связи с операциями клиентов, классифицируемыми как отмывание денег, особенно актуализировался после поднятого вокруг "Swedbank" ажиотажа, отметил он.

"Мы ждем основательной исследовательской и разъяснительной работы от шведских правоохранительных органов, мы открыты для сотрудничества и готовы оказать помощь в расследовании, если оно потребуется также в Латвии. "Swedbank" очень серьезно воспринимает предотвращение легализации преступно нажитых средств, продолжая при этом инвестировать в развитие услуг, внося свой вклад в латвийскую экономику и ежедневно обслуживая почти миллион человек и предприятий по всей Латвии", - сказал Рубенис.
Он выразил уверенность в том, что в сотрудничестве со следователями удастся доказать, что "Swedbank" никогда не поддерживал нелегальные или даже подозрительные действия, и отразить все упреки.

В последние несколько лет в борьбе с легализацией преступно нажитых средств произошли огромные перемены - и в законодательстве, и в надзоре, и в деятельности банков, подчеркнул Рубенис. "Swedbank" тоже сделал значительные дополнительные инвестиции, что позволяет утверждать, что банк делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег.

Хотелось бы создать систему, которая сделала бы отмывание денег невозможным, но даже теоретически это было бы возможно только в том случае, если бы все страны мира применяли одинаково строгие стандарты, при этом тесно сотрудничая между собой, добавил он.

Ответственность каждого банка в этих вопросах - замечать подозрительные операции и сообщать о них Службе контроля. С этой целью постоянно совершенствуются ИТ-системы, обучаются работники, подчеркнул Рубенис.
статья прочитана 280 раз
добавлена 5 апреля, 13:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
Рейтинг@Mail.ru