Из-за ложных сообщений о Swedbank центробанк Литвы обратился в прокуратуру

Из-за рассылаемых жителям Литвы ложных СМС-сообщений о том, что один из крупнейших в стране коммерческих банков Swedbank со 2 марта прекращает деятельность, поэтому его клиенты должны перевести свои средства на указанный им счет в другом банке, Банк Литвы (БЛ, Центробанк) обратился в Генеральную прокуратуру.

Это подтвердил BNS представитель БЛ Гедрюс Шнюкас.

Как утверждает БЛ, такими сообщениями мошенники, пользуясь сообщениями СМИ о вероятном отмывании денег через Swedbank, пытаются выманить у клиентов банка их деньги, а директор Надзорной службы БЛ Витаутас Валвонис не исключил, что могут иметь место попытки повлиять и на финансовую стабильность Swedbank.

Между тем премьер Саулюс Сквярнялис не усматривает угроз для стабильности финансового сектора страны.

Новостной портал 15min.lt в среду сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают взятками бывшему президенту В. Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank. Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем офшорная компания Vega Holding располагала счетом в литовском Swedbank с 2004 по 2014 год.

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.

"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.

Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.

"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.

Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).

"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.

В среду портал 15min.lt сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными бывшему президенту Виктору Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank.

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 год.

Сообщается, что подозрительные платежи, связанны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за вызывающую множество сомнений публикацию книги.

Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет 3,7 млн евро, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет оффшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве.

В феврале телеканал SVT сообщил, что Swedbank мог быть вовлечен в отмывание денег Danske Bank в Эстонии, которое длилось десятилетие. Шведское телевидение SVT сообщает, что денежные потоки между Swedbank и филиалом Danske Bank в Эстонии в 2007-2015 годы могли превысить 40 млрд. шведских крон (3,8 млрд. евро), и это могло быть отмыванием денег – они отправлялись между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.

Реагируя на информацию в СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве средства могли переводиться бывшему президенту Украину Виктору Януковичу, директор Надзорной службы Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Витаутас Валвонис говорит, что литовский Swedbank - стабильный и надежный банк.

И тем не менее он признает, что нынешняя ситуация влияет и на репутацию Литвы, и на репутацию всей банковской системы. По словам В. Валвониса, есть признаки того, что могут иметь место попытки повлиять на финансовую стабильность Swedbank.

"Есть сведения, что клиенты Swedbank получают определенные СМС-сообщения, что их средства переводятся из банка в другой банк. Мы говорим о серьезных вещах, не только о расследовании отмывания денег, но и о попытке дестабилизировать финансовое положение, и это уже довольно серьезно", - сказал в среду журналистам В. Валвонис.

БЛ в среду в своем аккаунте в фейсбуке сообщил, что клиенты Swedbank получают ложные СМС-сообщения о том, что якобы со 2 марта Swedbank прекращает деятельность, их счета переводятся в другой банк и указывается номер счета для перевода средств. Центробанк предупреждает, что это ложные сообщения и их цель - выманить у людей деньги.

По словам В. Валвониса, БЛ будет оказывать помощь надзорным органам Швеции и Эстонии при проведении расследования, связанного с вероятным отмыванием денег через Swedbank. Он не считает, что из-за проведения этого расследования Swedbank может потерять лицензию в Литве.

"У БЛ пока нет никаких фактов о том, что имела место какая-то преступная деятельность, и во всяком случае сейчас не он собирается применять какие-то меры воздействия", - сказал В. Валвонис.

Новостной портал 15min.lt в среду сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают взятками бывшему президенту В. Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank. Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем офшорная компания Vega Holding располагала счетом в литовском Swedbank с 2004 по 2014 год.

20 февраля телеканал SVT сообщил, что денежные потоки между Swedbank и оказавшимся в центре широкомасштабного международного скандала с отмыванием денег эстонским филиалом банка Danske Bank в 2007-2015 годах могли превышать 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро). Это могло быть отмыванием денег – они перемещались между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.