ЦБ Литвы начнет расследовать возможные случаи отмывания денег в Swedbank

Банк Литвы (Центробанк, БЛ) предоставит помощь шведским и эстонским ведомствам надзора, которые проводят расследование с целью проверки информации о возможных случаях отмывания денег, связанных с действующей в Скандинавских странах и государствах Балтии банковской группой Swedbank.

"Банк Литвы очень строго оценивает случаи отмывания денег и применяет для их превенции высочайшие требования. Мы готовы помочь коллегам выяснить опубликованные факты. Характер сотрудничества будет зависеть от потребности – мы оценим факты, обменяемся информацией, при необходимости может принять совместные действия по надзору", – заявил в пресс-релизе глава службы надзора Банка Литвы Витаутаус Валвонис.

"В свою очередь, мы и сами рассмотрим положение Swedbank в Литве, чтобы убедиться, что в этом банке не проводилось никаких подозрительных операций", – добавил он.

По словам В. Валвониса, при оценке возможного риска отмывания денег, литовский банковский сектор отличается тем, что доля клиентов из числа иностранных (нерезидентов), с которыми связан основной риск, одна из самых низких во всем Евросоюзе и по вкладам, и по кредитам. Вклады нерезидентов в Литве составляют 2,5% всех вкладов – это один из самых низких показателей во всем ЕС. Кредиты нерезидентов в Литве составляют еще меньше – 1,8%.

21 февраля финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились начать совместное расследование о возможном отмывании денег через Swedbank. Об этом говорится на официальном сайте эстонской инспекции.

«Фининспекции Эстонии и Швеции очень серьезно относятся к информации, обнародованной 20 февраля на Шведском телевидении (SVT) о возможном отмывании денег через Swedbank. Чрезвычайно важно, чтобы руководство банка предприняло бы все необходимые меры для обеспечения деятельности банка в соответствии с законами и другими установленными правилами», — говорится в совместном обращении ведомств.

В расследовании разрешено участвовать Центробанку Литвы, который при необходимости поможет предоставить всю необходимую информацию надзорным органам Швеции и Эстонии. По данным инспекции, присоединиться к расследованию попросят также латвийскую сторону.

В то же время Swedbank закажет внешний аудит у компании Ernst&Young в связи с выдвинутыми в адрес предприятия обвинениями.

Накануне шведская общественная телевещательная организация SVT сообщила, что между Swedbank и балтийскими филиалами Danske Bank осуществлялись денежные переводы на сумму около 3,8 млрд евро. SVT располагает данными о том, что переводы, связанные с возможным отмыванием денег, осуществлялись с 2007 по 2015 год. В числе 50 клиентов — подставные фирмы и бизнес-клиенты, которые не вели коммерческую деятельность.

Согласно расследованию SVT, через Swedbank также была отмыта часть средств, связанных с так называемым делом Сергея Магнитского.