СРФП Литвы запрашивает у Швеции информацию о вероятном отмывании денег через Swedbank

Литовская Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) в среду обратилась к ведомствам Швеции с просьбой предоставить больше информации о вероятном участии действовавшего в странах Балтии банка Swedbank в отмывании денег через Danske Bank в Эстонии.

Представитель СРФП Инга Маурицене также информировала BNS, что Литва не получала от правоохранительных органов Швеции и Эстонии просьб о правовой помощи.

"Руководствуясь Законом о превенции отмывания денег и финансирования террористов, банки обязаны наблюдать за деятельностью своих клиентов и информировать СРФП о подозрительных финансовых операциях клиента. На основании имеющейся сейчас информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были бы нарушены требования этого закона", - указала BNS И. Маурицене.

Она отметила, что в апреле прошлого года, когда в Латвии в отмывании денег был обвинен банк ABLV, СРФП обратила внимание литовских банков на стремление вероятных клиентов с высокими рисками: предприятий, зарегистрированных на территориях с льготным налогообложением, а также фиктивных латвийских компаний, - открыть счета и начать финансовые операции в финансовых учреждениях Литвы.

Во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

Банк Литвы в среду сообщил, что не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег.

Еврозоне и Евросоюзу (ЕС) нужна единая система превенции отмывания денег, говорит литовский министр финансов Вилюс Шапока, реагируя на сообщения шведских СМИ о том, что в схемы отмывания денег мог быть вовлечен и банк Swedbank.

"Превенции отмывания денег в Литве уделяется на самом деле очень серьезное внимание. Что я хочу подчеркнуть - даже в международном масштабе я не раз констатировал или призывал как европарламентариев, так и министров других стран, что нам следует создать единую систему превенции отмывания денег как для ЕС, так и для еврозоны", - сказал в среду журналистам В. Шапока.

"Мы видим, что последние события и в Латвии, и в Эстонии, и в других странах имеют вполне очевидный международный характер, поэтому нужен единый ответ ЕС", - сказал министр.

По словам В. Шапоки, ситуация в Литве несопоставима с ситуацией Латвии и Эстонии, где имели место крупные случаи отмывания денег.

"В данном случае ничего подобного в Литве не зафиксировано. Если иметь в виду, что в условиях развития сектора финансовых технологий нам всегда нужно помнить, что преступления совершают не технологии, а вполне конкретные люди, и ситуации в Латвии и Эстонии это подтверждают. Если появятся попытки привязать эту историю и получить политические очки, вставляя палки в колеса прогрессу Литвы в этой сфере (fintech – BNS), то, думаю, это будет по меньшей мере недоразумением", - сказал В. Шапока.

По словам члена правления Банка Эстонии Калева Калло, члены совета, выбирая нового президента, не знали о том, что через Swedbank якобы отмывались деньги, пишет Äripäev.

«Насколько мне известно, нет. По крайней мере, никто об этом не упоминал. Эта новость стала неожиданностью. Совет об этом скорее не знал», - сказал Калло.

На пост президента Центробанка Эстонии претендовали, как известно, глава Swedbank Eesti Роберт Кютт, нынешний вице-президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и вице-канцлер Минфина Мяртен Россь. После нескольких голосований совет Центробанка выдвинули кандидатом в президенты Мюллера.