Сдались: «Danske Bank» закроет все свои отделения в балтийских странах и в России

"Danske Bank" решил закрыть все свои отделения и филиалы в балтийских странах и в России, сообщает PRESS.LV.

Правление финансовой инспекции Эстонии (FI) во вторник сделало банку "Danske" предписание, запрещающее деятельность в Эстонии филиала этого банка. Решение было принято в связи с сомнительными сделками, в период с 2007 по 2015 годы осуществленными посредством эстонского филиала, и банк "Danske" согласен с требованием инспекции. Об этом банк "Danske" сообщил во вторник Копенгагенской бирже.

"Мы понимаем, что предполагаемый случай отмывания денег в эстонском отделении банка негативно повлиял на общественное мнение в Эстонии и мы признаем решение Финансовой инспекции Эстонии в связи с этим объявить закрытой деятельность нашего эстонского филиала", - сказал во вторник временный исполнительный директор "Danske" Йеспер Ниельсен.

Исходя из решения Финансовой инспекции и стратегического решения самого банка сосредоточиться на деятельности на рынке Северных стран, "Danske Bank" тщательно взвешивал, как поступить со своим бизнесом в странах Балтии и в России. Теперь банк решил закрыть все свои отделения и филиалы в балтийских странах и в России, сообщил банк.

В качестве единственного исключения продолжит работу центр услуг "Danske Bank" в Литве, который будет оказывать наиболее общие административные услуги.

Банк должен прекратить деятельность в Эстонии в течение 8 месяцев с момента получения предписания, учитывая при этом интересы нынешних клиентов филиала банка в Эстонии, сообщила FI.

Вторая по величине активов финансовая группа в Северной Европе Danske Bank решила отказаться от банковского бизнеса во всех трех Балтийских странах и в России. Решение было принято после того, как группа получила указания финансовой инспекции Эстонии прекратить деятельность филиала в Эстонии, через который, по имеющимся подозрениям, была "отмыта" впечатляющая сумма денег.

Однако центр услуг группы в Литве продолжит работу, сообщил Danske Bank.

"В последнее время мы стремились сконцентрировать внимание на основных рынках Северной Европы и по этой причине сократили деятельность в Балтийских странах. Решение полностью прекратить деятельность в Балтийских странах и России полностью соответствует этой стратегии. В тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами мы обеспечим максимальный учет интересов клиентов и работников", – отметил в пресс-релизе временный глава Danske Bank Йеспер Нильсен.

Во вторник представители литовского филиала Danske Bank не комментировать BNS это решение. В филиале, который включает и центру услуг, сейчас сработают 3141 сотрудник, согласно данным литовского Фонда социального страхования.

В апреле прошлого года Danske Bank объявил о решении уйти из Балтийских стран – группа, отказавшаяся ранее от розничного банкинга, заявила об отказе и от частного банкинга и услуг, предоставляемых местному бизнесу. Тогда утверждалось, что филиалы группы в Балтийских странах будут обслуживать корпорации стран Северной Европы и международные компании, однако позднее произошел отказ и от этих услуг.

По словам Й. Нильсена, Danske Bank не будет оспаривать требования Финансовой инспекции Эстонии о прекращении деятельности филиала в стране и продолжит сотрудничество в расследовании подозрительных операций 2007–2015 годов.

"Мы сожалеем о том, что должны будем уйти из Эстонии при таких обстоятельствах, однако понимаем, насколько серьезно финансовая инспекция Эстонии оценивает это дело, поэтому мы подчиняемся требованию прекратить деятельность", – отметил Й. Нильсен.

Он также сообщил, что в последние годы Danske Bank усиливал борьбу с отмыванием денег.

Danske Bank сообщил, что в результате расследования финансовых операций было выявлено, что через его эстонский филиал в 2007–2015 годах была выявлена впечатляющая сумму подозрительных переводов – 200 млрд евро. Danske Bank признал, что не смог надлежащим образом реагировать на сигналы о подозрительных и возможно непрозрачных сделках, не смог точно установить, сколько денег было отмыто, и объяснить их происхождение.

Это один из крупнейших скандалов с отмыванием денег, расследование которого ведется в нескольких Европейских странах, включая Данию, а также в США.