Фиктивные «таросдатчики»

Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) и Вильнюсская окружная прокуратура передали в суд уголовное дело о фиктивной утилизации металлических и других упаковок.

Есть подозрения, что Литовскому государству мог быть причинён ущерб на сумму 6 млн евро. Правоохранительные органы завершили расследование по поводу компании по утилизации отходов «Metrail». СРФП подозревает, что в 2013 году были выписаны фиктивные справки о якобы собранных и утилизированных 5845 тоннах отходов металлических и других упаковок. Подсчитано, что предприятие, которое, предположительно, воспользовалось поддельными справками и избежало платы за загрязнение окружающей среды отходами, причинило госбюджету урон на сумму более 6 млн евро.

Обвинения в обманном ведении учёта и подлоге документов предъявлены сообщникам - акционеру и руководству этой компании - бывшему директору и коммерческому директору.

СРФП утверждает, что собрала достаточно данных, позволяющих обоснованно подозревать, что компания по утилизации отходов подделывала накладные международных грузов (CMR) и счета-фактуры налога на добавленную стоимость (НДС), указывая, что якобы полученные большие количества металлических и пластиковых упаковок вывозятся на переработку в Латвию. После того, как эти подложные документы были включены в учёт компании по утилизации отходов, на их основании производителям, импортёрам и представляющим их организациям могли выдаваться фиктивные справки, доказывающие утилизацию отходов упаковок.

При проведении расследования СРФП обратилась к правоохране Латвии. После получения ответов от латвийских правоохранителей, выводов специалистов по охране окружающей среды и других важных для расследования данных установлено, что действовавшая в Вильнюсе компания за год реально не вывезла в Латвию почти 5845 тонн отходов металлических и пластиковых упаковок.

«Metrail» была создана в 2009 году. Вильнюсский окружной суд в октябре прошлого года признал компанию банкротом.