Олигархов из России заставят объяснить, откуда у них деньги

Британское правительство выписало декрет, обязывающий «подозрительных» олигархов отчитываться за полученные капиталы. Теоретически позвонить могут кому угодно…

На прошлой неделе британское правительство опубликовало руководство по проверке источников происхождения дохода тех, на кого падает подозрение соответствующих органов, сообщает КОММЕРСАНТ. Это означает, что практически каждый владелец дорогостоящей недвижимости в Лондоне или других богатств теоретически может оказаться в ситуации, когда ему придется объяснять и доказывать, что деньги, на которые приобретено это имущество, были заработаны честным путем.

На фоне набирающего популярность сериала «МакМафия» о российских олигархах в Лондоне первое подозрение в связи с нововведением падает, конечно же, на состоятельных граждан, которые приехали из России и других стран СНГ. В СМИ то и дело мелькают фамилии «отличившихся» ранее граждан из СНГ. Среди них и казахский бизнесмен Мухтар Аблязов, чей дом по решению суда в 2012 году был конфискован и продан за £25 млн, и Елена Котова, бывший исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), владевшая полуторамиллионной квартирой в Мейфэр и счетами в нескольких банках, и Сергей Пугачев, чьи многомилионные запасы были рассекречены судом в октябре прошлого года и тоже включали недвижимость в лондонских районах Баттерси и Челси.

Unexplained Wealth Order — что это?

Unexplained Wealth Order (UWO) («Ордер на богатство неясного происхождения») — так называется новое распоряжение, которое может быть выдано Высоким судом в Англии и Высшим судом в Шотландии (в Северной Ирландии он в силу пока не вступил) с 31 января 2018 года. Согласно этому распоряжению, лица, подозреваемые в серьезных преступлениях, коррупции и получении взяток, должны будут предоставить информацию об источнике любых средств свыше £50 000. Если сведения окажутся не достаточно точными или корректными, отвечающий может быть оштрафован или даже задержан. Впервые такой закон будет распространяться и на политических деятелей неевропейских стран.

По правительственным подсчетам, в Британии отмывается более £90 млн нелегальных средств. В интервью изданию The Times министр внутренних дел Бен Уоллес заявил, что намерен активно бороться с «членами парламентов стран, где они получают небольшие зарплаты, но при этом владеют чем-то вроде дома в Найтсбридже за миллионы фунтов и не могут разъяснить, каким образом заплатили за него… Если эти средства окажутся похищенными у иностранного государства, они будут ему возвращены».

Антикоррупционная организация Transparency International, которая активно лоббировала принятие дополнительных мер, заявила, что уже владеет информацией о нескольких объектах недвижимости, в отношении которых стоит начать расследование. Как передает The Times, кроме российских богачей интерес служб вызывают также нигерийский сенатор, ливийский офицер, пакистанский политик и президент Азербайджана Ильхам Алиев, официальная годовая зарплата которого составляет £75 000, а предположительное портфолио объектов недвижимости (часть из которых в Лондоне) насчитывает £100 млн, переведенных через офшорные компании.

Таким образом, если Высокий суд удовлетворяет прошение и соглашается с тем, что причин для дальнейшего выяснения достаточно, он выдаст соответствующий ордер, обязывающий подозреваемого раскрыть источники своего богатства. Если тот отказывается или не может это сделать, органы могут изъять недвижимость согласно закону о доходах от преступной деятельности (Proceeds of Crime Act). Далее следует достаточно сложное для правоохранителей задание — доказать, что недвижимость была приобретена нелегальным путем.

Интересно, что не только медиа, но и сам г-н Уолесс несколько раз провел аналогию с телесериалом, который так наглядно раскрывает подробности жизни бежавших в Лондон российских олигархов, чья жизнь тесно связана с криминальным миром. Возникает вопрос, насколько случайно одновременно с тем, как на экранах появился этот сюжет, в парламенте был принят такой закон?

Как быть, если волна захлестнет непричастных?

Специалисты многих компаний, которые работают с состоятельными русскоязычными клиентами, опасаются, что новый закон может не только остановить недобросовестных олигархов, но и отпугнуть платежеспособных людей, которые вполне спокойно могут показать все источники заработанных капиталов. Не секрет, что по количеству заявителей на визу инвестора в Великобритании, порог которой начинается ни больше ни меньше как с £2 млн, вложенных в экономику страны, россияне входят в первую пятерку. Они же потом приобретают дорогостоящее жилье, обучают детей в престижных частных школах, открывают бизнес и платят налоги. Есть и те, кто инвестирует в недвижимость, имеет бизнес, но живет в другой стране. На них нововведение тоже распространяется.

Именно с такими клиентами работает известная иммиграционная компания Astons и новообразованный отдел Astons Private. Команда опытных юристов оказывает поддержку в любом юридическом вопросе, а профессиональные консультанты работают в самых разнообразных направлениях, включая налоговое планирование, управление капиталом, частное образование, услуги элитного консьержа.

«В свете последних событий мы понимаем, что таким клиентам теоретически могут позвонить в любое время и потребовать объяснить происхождение их средств. В то время как в спокойной обстановке для них это сделать не составит труда, в стрессовой ситуации даже спокойный от природы человек может попасть в замешательство, не говоря уже о тех, для кого английский язык не является родным, а опыт проживания в Великобритании только начался, — комментируют ситуацию специалисты Astons. — Как именно будет проходить процедура общения, нам еще предстоит узнать, но можно с уверенностью сказать одно: по телефону кому-либо давать информацию о себе лучше не стоит. Кроме того, что человек в таком случае имеет право получить документы, обязывающие его что-либо объяснять, ему также можно (а вообще, нужно) воспользоваться услугами адвоката, который сможет защитить его интересы».