"Вестерн Юнион" оштрафовали на полмиллиарда долларов
Американская компания "Вестерн Юнион", специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, признала недочеты своей системы по контролю за отмыванием денег и согласилась заплатить штраф в размере 586 миллионов долларов.
На эти меры компания пошла, чтобы урегулировать расследование министерства юстиции США и других ведомств, сообщает американское издание "Блумберг", ссылаясь на отчет министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле.
В документе указывается, что китайские иммигранты использовали сервис "Вестерн Юнион" для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам – торговцам живым товаром. Деньги переводились мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне, согласно которому финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тысяч долларов.
Кроме того, мошенники с помощью системы переводов обманывали граждан США, предлагая им трудоустройство или участие в неких конкурсах. Платежи обманутых потребителей проходили через систему "Вестерн Юнион", после чего их судьбу было сложно отследить.
В результате, компания "Вестерн Юнион" была вынуждена признать, что как минимум пять лет знала о мошенничестве с денежными переводами, а в период с 2004 по 2012 годы она допустила ряд ошибок в контроле над действиями своих агентов.
