Начато расследование растраты имущеcтва в крупных размерах в банке Ukio bankas

Во вторник Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование возможной растраты имущества в крупных размерах в коммерческом банке Ukio bankas, деятельность которого сегодня приостановил Банк Литвы (Центробанк).

Досудебное расследование начато с учетом информации, представленной Центробанком о подозрительных сделках 2005-2012 годов, выявленных во время инспектирования банка.

"Сейчас извещения о предъявлении подозрений никому не предъявлены", - сообщила Генпрокуратура.

Кроме того, ранее, в январе, литовские прокуроры подтвердили информацию СМИ о том, что подозревают, что через счета офшорных компаний в банке Ukio bankas могло быть "отмыто" 13 млн. долларов (33,7 млн. литов), которые обманом были получены из бюджета России посредством раскрытой юристом Сергеем Магнитским аферу с хищениями денег.

Активы Ukio bankas оцениваются в 4,1 млрд. литов, по этому показателю он является шестым по величине среди 12 действующих в Литве коммерческих банков.

В связи с ограничением банковской деятельности, отстранен совет наблюдателей банка, Ukio bankas не предоставляет никаких финансовых услуг.

А вот и подозрения подоспели

Руководство литовского коммерческого банка Ukio bankas подозревают в том, что оно сдавало в аренду имущество по необоснованно высоким ценам и за высокие зарплаты трудоустраивало связанных с ним лиц, утверждает прокурор Симонас Минкявичюс. По его словам, суммы могут достигать около десяти миллионов литов.

"Сумм точно не назову, однако Банк Литвы (Центоробанк - BNS) по сути представил данные по пяти категориям - по поводу выданного сомнительного кредита, другого убыточного кредита, договоров об аренде на необоснованно высоких ценах и в отношении работников, когда связанные лица были трудоустроены за огромные зарплаты. Для них использовались средства банка", - сказал во вторник на пресс-конференции Минкявичюс, отвечая на вопрос о том, в растрате каких масштабов подозревается руководство банка.

Кроме того, он сообщил, что банк подозревается и в не совсем прозрачном увеличении капитала в 2011 году.

По словам прокурора, подозрения пока не предъявлены никому. Он пока не знает, где сейчас находится основной акционер банка Владимир Романов, однако отметил, что прежде всего, подозреваются руководители банка, а не акционеры.

Прокурор добавил, что никаких действий в отношении Романова или руководства банка пока не предпринималось, поскольку досудебное расследование было начато во вторник. Так он ответил на вопрос о том, приняты ли меры, чтобы Романов не покинул Литву.