Danske Bank в Эстонии выясняет ситуацию с денежными средствами непонятного происхождения

Датскому банку Danske Bank в Эстонии приходится разбираться, почему на счета банка поступили огромные суммы непонятного происхождения - в связи с тем, что в Эстонии в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 1,58 млрд. долларов, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием "Новая газета" и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat.

В 2013-2014 годах в подразделение Danske Bank в Эстонии поступили большие суммы денег непонятного происхождения из двух банков - молдавского Moldinconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Через счета всей группы Danske Bank могло быть переведено 1,2 млрд. долларов.

Эстонская Служба финансового надзора в 2014 году начала расследование деятельности подразделения Danske Bank в Эстонии - было установлено, что банк не вполне соблюдает положения о предотвращении отмывания денег. Глава эстонского Danske Bank Ивар Паэ утверждал, что банк принял меры во избежание подобных случаев в будущем.