Danske Bank в Эстонии выясняет ситуацию с денежными средствами непонятного происхождения

Здание Danske Bank в Вильнюсе. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"
Датскому банку Danske Bank в Эстонии приходится разбираться, почему на счета банка поступили огромные суммы непонятного происхождения - в связи с тем, что в Эстонии в результате сомнительных решений судов и сложных банковских операций могло быть отмыто из России примерно 1,58 млрд. долларов, пишет новостной портал 15min.lt, который вместе с центром исследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), независимым российским изданием "Новая газета" и работающими еще в 31 государстве журналистами участвует в международном исследовании Laundromat.

В 2013-2014 годах в подразделение Danske Bank в Эстонии поступили большие суммы денег непонятного происхождения из двух банков - молдавского Moldinconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Через счета всей группы Danske Bank могло быть переведено 1,2 млрд. долларов.

Эстонская Служба финансового надзора в 2014 году начала расследование деятельности подразделения Danske Bank в Эстонии - было установлено, что банк не вполне соблюдает положения о предотвращении отмывания денег. Глава эстонского Danske Bank Ивар Паэ утверждал, что банк принял меры во избежание подобных случаев в будущем.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Danske Bank
статья прочитана 252 раза
добавлена 21 марта, 11:37

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.