Испания объявила в общеевропейский розыск украинского олигарха Фирташа

© AFP 2016/ Samuel Kubani


Испания объявила известного украинского олигарха Дмитрия Фирташа в общеевропейский розыск, пишет газета El Pais.

Ранее Национальная полиция страны заявила, что в Барселоне и Марбелье задержаны пять граждан Испании в рамках операции по борьбе с отмыванием денег. Европейский ордер был выдан на арест еще трех человек — граждан Украины, в том числе "важного предпринимателя в газовом секторе" страны. В Национальной полиции корреспонденту РИА Новости отказались сообщить его имя. Всех троих полиция называет "лидерами преступной группировки".

Газета El País утверждает, что судья Барселоны Игнасио Гарсия Порреро выдал ордер на арест, в том числе Дмитрия Фирташа по подозрению в отмывании денег.
Первая часть операции была проведена в июле — тогда были задержаны 12 человек, в основном граждане Украины, которых подозревают в незаконных операциях с недвижимостью. Среди задержанных оказался сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.

По данным следствия, в результате их действий были отмыты 10 миллионов евро. Деньги поступали в Испанию с Кипра и Виргинских остров. В ходе полицейской операции тогда были проведены 16 обысков, наложен арест на недвижимое имущество и заблокированы банковские счета.

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.
Категории: в Европе
статья прочитана 310 раз
добавлена 25 ноября, 16:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.