В Литве с связи с "Панамагейтом" начаты 2 расследования

После публикации данных панамской адвокатской конторы Mossack Fonseca, связанных с гражданами и компаниями Литвы, Государственная налоговая инспекция (ГНИ) начала 2 оперативных исследования. Будут ли начаты и другие расследования, сейчас решает Центр анализа рисков, являющийся совместным органом ГНИ и Службы расследования финансовых преступлений.

Пресс-секретарь ГНИ Дарюс Бута подтвердил BNS, что проводятся два оперативных расследования, связанные с историей "Панамских бумаг", однако он сказал, что не может назвать лиц или раскрыть названия компаний.

Контролирующий деятельность центра замначальника ГНИ Артурас Кляраускас сказал BNS, что анализируется вся информация, появившаяся в СМИ, и могли ли скрываться налоги, или осуществляться иная преступная деятельность. Однако он не мог сказать, сколько времени потребует расследование.

"Это (сроки) зависит даже не от объема начальной информации, насколько ее нужно будет уточнить, дополнить, но нужно отметить, что когда сделки осуществляются в международном масштабе, когда речь идет об офшорных зонах, один из признаков которых - конфиденциальность, то расследования не бывают краткосрочными", - сказал BNS А. Кляраускас.

Портал 15min.lt, участвующий в международном журналистском расследовании, до сих пор опубликовал информацию об офшорной компании бывшего главы Литовской федерации футбола Лютаураса Варанавичюса в Панаме, и о связанных с Россией переводах средств офшорных компаний, когда использовались счета в обанкротившемся литовском банке Ukio bankas.

В Центре анализа рисков работают 7 сотрудников ГНИ и Службы расследования финпреступлений.